加密数字货币常见犯罪，洗钱、跑路、庞氏，新手最容易栽的坑

加密数字货币常见犯罪加密数字货币常见犯罪，洗钱、跑路、庞氏，新手最容易栽的坑，洗钱、跑路、庞氏，新手最容易栽的坑 做金融犯罪辩护这些年，经手的加密币案件少说两百起。很多人以为炒币只是"高风险投资"，真不是——一半以上涉案人员，连自己触了哪条刑法都不知道。 洗钱是最常见的入口。有人帮境外客户把赃款换成USDT，分散到几十条链上层层"洗"，以为走了六层就干净了。实际司法认定看资金最终去向，不是转了几道。2024年某地那起3亿BTC洗钱案，主犯就卡在第四层归集账户被抓，前三层全部回溯。 再一类是伪装成"区块链+"的庞氏骗局。项目白皮书写得漂亮，年化回报80%，前几周确实打款，后...